Stát víc sáhl do kapes šedé ekonomiky. FAÚ loni zajistil přes jednu miliardu korun

Stát rok od roku vykazuje lepší čísla v boji proti šedé ekonomice. Vyplývá to ze zveřejněné zprávy Finančního analytického útvaru (FAÚ) ministerstva financí, který se odhalováním praní špinavých peněz a financováním terorismu zabývá. Loni úředníci zajistili přes jednu miliardu korun. O rok dříve to bylo 808 milionů korun. Útvar loni podal 429 trestních oznámení, o rok dříve to bylo 256 trestních oznámení.

 ilustrační foto
25.3.2013 11:14   |  

Počet oznámení o podezřelých obchodech a transakcích loni stoupl o 221 na 2191. Počet podnětů celníkům a finančním úřadům FAÚ zvýšil zhruba o třetinu na 979. „To umožnilo exekučně odčerpat zhruba půl miliardy od podvodníků v oblasti DPH. Za toto vysoké nasazení chci poděkovat všem pracovníkům útvaru i jeho řediteli Milanu Cícerovi,“ prohlásil ministr financí Miroslav Kalousek.

Z výroční zprávy útvaru vyplývá, že loni pokračoval trend, kdy rostl podíl případů daňové trestné činnosti především v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně. Útvar proto loni také zvýšil počet pracovníků. Tradičně nejčastější byly případy krácení daní u pohonných hmot.

Vzhledem k situaci na Blízkém východě narostla úřadu také agenda související s mezinárodními sankcemi. V současnosti se to týká nejvíce KLDR, Sýrie, Afghánistánu, Libye nebo Íránu. Za loňský rok vedl úřad 33 řízení pro podezření z porušení právních předpisů v oblasti mezinárodních sankcí, o rok dříve to bylo osm řízení. Ve 24 případech FAÚ vydal rozhodnutí o uložení pokuty.

Daně, nebožtík i starosta - gambler

FAÚ je součástí celosvětové sítě takzvaných finančních zpravodajských jednotek zřízených proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Vedle toho je také koordinátorem uplatňování mezinárodních sankcí.

Například FAÚ podle výroční zprávy odhalil případ, kdy obec přišla o více než jeden milion korun, když starosta závislý na hazardu posílal peníze obce na vlastní účet.

Další případ se týkal osoby činné ve veřejném životě. Snažila se údajně v dědickém řízení prokázat, že nebožtík jí nečekaně zanechal prostředky v řádu milionů korun. Prokázalo se však, že překvapivý milionář nevykonával za svého života žádnou činnost, ze které by mohl nabýt tak rozsáhlý majetek.

V případě krácení DPH pak informoval úřad o tom, že dvě obchodní společnosti nezaplatily na daních 53 milionů korun. Do podvodu byla zapojena inkasní společnost, která prováděla správu pohledávek a závazků. „I přes snahu přesunout prostředky na dalšího obchodníka v řetězci došlo k blokaci bankovního účtu a podání trestního oznámení,“ uvádí zpráva.

FAÚ předloni zjišťoval například toky peněz od firmy Promopro, která v době českého předsednictví EU zajišťovala pro stát zakázku na audiovizuální služby, kterou se zabývá protikorupční policie.

Statistiky činnosti Finančního analytického útvaru v letech 2010 až 2012

2012 2011 2010
Zajištěné peníze (mil. Kč) 1005 808 287
Podaná trestná oznámení 429 256 296
Přijatá oznámení o podezřelém obchodu 2191 1970 1887
Mezinárodní sankce: zahájená správní řízení 33 8 -
Mezinárodní sankce: Uloženo pokut 24 4 -

Statistiky činnosti Finančního analytického útvaru v letech 2010 až 2012

Ukazatel201220112010
Zajištěné peníze (mil. Kč)1005808287
Podaná trestná oznámení429256296
Přijatá oznámení o podezřelém obchodu219119701887
Mezinárodní sankce: zahájená správní řízení338-
Mezinárodní sankce: uloženo pokut244 -

Zdroj: Výroční zpráva Finančního analytického útvaru MF

Autor: čtk

Komentáře

Čtěte také

Dálnice na Jadran jsou ucpané, kolony mají až 60 kilometrů

Dálnice na Jadran jsou ucpané, kolony mají až 60 kilometrů aktualizováno

Ucpané středoevropské dálnice vyžadují dnes od časného rána od řidičů silné nervy. Na tranzitních cestách přes Rakousko do Slovinska, ale i na trasách mezi Rakouskem a Bavorskem… více

Mobilní web