Ve Španělsku zatkli manažery čínské banky, která spolupracuje i s Českem

Španělská policie dnes zatkla dalšího vedoucího pracovníka přední čínské banky ICBC v rámci vyšetřování praní špinavých peněz a daňových podvodů. Policie již ve středu provedla razii v madridských kancelářích ICBC, při které zadržela pět manažerů banky. Šestý zadržený podle policie dříve rovněž pracoval v madridské pobočce ICBC, nyní však působí v lucemburské divizi banky.

Zatýkání manažerů čínské ICBC ve Španělsku
19.2.2016 14:23   |  

Čínské ministerstvo zahraničních věcí dnes podle agentury Reuters uvedlo, že této kauze přikládá velkou důležitost. Požádalo Madrid, aby chránil práva a zájmy čínských podniků i občanů ve Španělsku a aby v případu ICBC postupoval v souladu se zákonem.

Na vyšetřování ICBC se kromě španělské policie podílí rovněž tamní daňový úřad a evropský policejní úřad Europol. Vyšetřování se týká mimo jiné peněz zločineckého gangu, které byly podle španělského ministerstva vnitra přes ICBC převedeny do Číny, píše Reuters.

ICBC je podle objemu aktiv největší bankou na světě. V listopadu podepsala memorandum o spolupráci s Českou exportní bankou (ČEB). Cílem memoranda je podle ČEB vytvořit dlouhodobé strategické partnerství s ICBC a podporovat ekonomickou spolupráci mezi Českou republikou a Čínou.


Čtěte také:

Tvrdík už nebude sám. Číňané v Česku rozšířili vedení a změnili název

Olga Lomová: Čínské investice v Česku nevede obchodní zájem

Autor: čtk

Komentáře

Čtěte také

Obchodní dohoda TTIP asi nebude, jednání podle Gabriela zkrachovala

Obchodní dohoda TTIP asi nebude, jednání podle Gabriela zkrachovala aktualizováno

Jednání o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy v podstatě zkrachovala. Televizi ZDF to řekl německý vicekancléř a ministr hospodářství Sigmar Gabriel. Plánovaná… více

Mobilní web