Žluté plameny sežehly italskou matku VÚB | E15.cz

Žluté plameny sežehly italskou matku VÚB

Žluté plameny sežehly italskou matku VÚB
9. prosince 2014 • 08:36
Podle zprávy agentury Reuters čelí italská matka slovenské Všeobecné úvěrové banky (VÚB) Intesa Sanpaolo hloubkovému vyšetřování kvůli podezření z praní špinavých peněz a nerespektování zákonných pravidel stanovených pro nahlašování podezřelých finančních operací většího rozsahu.

Toto závažné podezření ohlásila turinská odbočka daňového útvaru italské finanční policie Guardia di Finanza (GDF), známá jako „Žluté plameny“, italskému Ministerstvu hospodářství a kontrolním orgánům Italské národní banky.

Dalším hlavním podezřelým je John Bazoli, ředitel privátního bankovnictví banky Intesa, který rozsáhlé machinace klíčového klienta banky Giovanniho Perone umožňoval a kryl. Bance hrozí pokuta ve výši 30,8 milionu eur nebo 40 procent z nenahlášené částky. Nepoctivému podnikateli bylo již v létě ve prospěch státu zabaveno 110 milionů eur.

Podle názoru některých informovaných zdrojů se měla Intesa Sanpaolo podobných dopouštět praktik i ve své slovenské dceřiné společnosti VÚB. Italská finanční policie údajně také požádala o spolupráci při vyšetřování nekalých finančních praktik i Slovenskou národní banku včetně jejího útvaru bankovního dohledu.

Autor: kaj
 

businessinfo.cz

  • Česká firma vyvinula unikátní metodu pomáhající rozkládat plasty, uplatnění najde v Číně
  • Na solárním boomu v Česku vyrostlo množství firem. Teď hledají příležitost v zahraničí
  • Chile: Exportéry láká trh s otevřenou náručí
  • Neplatičů DPH v registru přibývá geometrickou řadou