Čínská státní banka je v Itálii podezřelá z praní špinavých peněz

Italská prokuratura hodlá obvinit skupinu téměř tří set lidí a čínskou státní banku z rozsáhlého praní špinavých peněz. Oznámila to italská agentura ANSA. Mezi podezřelými jsou čtyři vysoce postavení manažeři italské odbočky Bank of China, jednoho z pěti největších čínských bankovních ústavů, který je ve vlastnictví státu.

 ilustrační foto
21.6.2015 9:53   |  

Obvinění má být založeno na vyšetřování policie ve Florencii, která se údajně dostala na stopu 4,5 miliardy eur (123 miliard korun) získaných z vydírání, prostituce, otrocké práce a daňových úniků. Peníze byly během čtyř let posupně odesílány do Číny prostřednictvím peněžních převodů přes Bank of China.

Italské úřady se podle ANSA pokoušely požádat Čínu o právní pomoc, ale žádost zůstala bez odpovědi. V okamžiku, kdy peníze opustily Itálii, slehla se po nich zem, napsala italská agentura. Žádost o stíhání musí posoudit italský soud, což může trvat i několik měsíců. Prokuratura čínskou banku podezírá, že o podvodných transakcích neinformovala úřady. K bankovním operacím docházelo v letech 2007-10.


Čtěte také:

Bank of China otevře pobočku v Česku nejpozději letos v září

Bank of China, Honda či Sberbank. Transparency kritizuje nadnárodní firmy

Autor: čtk

Komentáře

Čtěte také

Zeman: Česko by mělo navrhnout zrušení sankcí EU vůči Rusku

Zeman: Česko by mělo navrhnout zrušení sankcí EU vůči Rusku

Česká republika by se měla připojit k zemím, které navrhují zrušit sankce Evropské unie proti Rusku, řekl dnes prezident Miloš Zeman při zahájení výstavy Země živitelka v Českých… více

Mobilní web