Španělská policie prohledala pobočku čínské banky, kvůli praní špinavých peněz | E15.cz

Španělská policie prohledala pobočku čínské banky, kvůli praní špinavých peněz

Španělská policie prohledala pobočku čínské banky, kvůli praní špinavých peněz
17. února 2016 • 18:20
Španělská civilní garda provedla v centru Madridu razii v kancelářích předního čínského finančního ústavu Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Zásah souvisí s vyšetřováním podezření na praní špinavých peněz a daňový podvod. Podle evropského policejního úřadu Europol, který se na vyšetřování podílí, bylo při zásahu zadrženo pět vedoucích pracovníků ICBC.

Banka podle civilní gardy umožňovala prát špinavé peníze obchodníků, kteří dováželi neproclené zboží a neoznamovali výnosy. Banka následně peníze posílala do Číny, aniž se prý ujistila, že finanční prostředky na jejích účtech nepocházejí z nezákonné činnosti.

Civilní garda hovoří v této souvislosti „prozatím“ o částce 40 milionů eur (jedna miliarda korun), uvedla agentura AFP. Dnešní operace se uskutečnila ve spolupráci se španělským úřadem pro vyšetřování korupce. Zásah v madridské pobočce ICBC Europe SA nařídil soudce ve městě Parla, kde působí řada čínských velkoobchodníků.

Pekingský mluvčí ICBC uvedl, že madridská pobočka banky při vyšetřování aktivně spolupracuje. „Důsledné uplatňování předpisů namířených proti praní špinavých peněz vždy patřilo k základním principům našeho podnikání,“ prohlásil.

Banka ICBC je podle objemu aktiv největší bankou na světě. Memorandum o spolupráci s ní loni na podzim podepsala Česká exportní banka (ČEB).

Autor: ČTK
 

businessinfo.cz

  • Česká firma vyvinula unikátní metodu pomáhající rozkládat plasty, uplatnění najde v Číně
  • Na solárním boomu v Česku vyrostlo množství firem. Teď hledají příležitost v zahraničí
  • Chile: Exportéry láká trh s otevřenou náručí
  • Neplatičů DPH v registru přibývá geometrickou řadou